Fraude
Olympique de Marseille – Affaire des transferts de joueurs: Trois transferts dans le collimateur des enquêteurs
Dans l’enquête sur des transferts de footballeurs entrants ou sortants de l’Olympique de Marseille, les gardes à vue et les auditions ont débuté depuis quelques jours. Des dirigeants et agents de joueurs sont mêlés à cette affaire. Mercredi dernier, 19 novembre 2014, l’enquête sur des transferts de footballeurs de l’Olympique de Marseille s’est poursuivi. Déjà mardi dernier, le président …
France: Une caution de plus d’un milliard d’euros infligée contre UBS pour fraude fiscale
La justice française a confirmé lundi la très lourde caution d’1,1 milliard d’euros imposée à la banque suisse UBS, mise en examen par des magistrats financiers pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, selon une source judiciaire. La banque avait contesté devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris cette caution dont les juges …
Un réseau de vente illégale de Tickets de la Coupe du Monde 2014
Les autorités brésiliennes enquêtent sur d’éventuelles complicités au sein des fédérations brésilienne, argentine et espagnole au lendemain du démantèlement d’un réseau international de vente frauduleuse de billets pour la Coupe du monde. Ce réseau était mené par un Algérien, Mohamadou Lamine Fofana, qui faisait l’objet d’une enquête depuis environ trois mois, a indiqué mercredi à …
